Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na asıl olarak Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerinin gelişimi ve uygulanması ile ilgili olarak yardım etmeli ve Yönetim Kurulu'na bu amaçla çözüme yönelik teklifler sunmalıdır. Yönetim Kurulu'na, gerekmesi halinde, Genel Müdür ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın yerine geçebilecek kişilere ilişkin halefiyet planı ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.
Komite, Şirket ve Şirket'in paysahipleri arasındaki ilişkilerde de Kurul'a yardımcı olmalıdır. Bu amaçla, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini gözetmelidir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları
ekte bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Serdar Çetin (Başkan)
Melikşah Yasin
Emre Alpman
Özlem Yardım
Denetim Komitesi
Denetim komitelerine yürürlükteki kanunlar ve kurallar uyarınca verilen görevlere uygun olarak, Komitenin başlıca görevleri şunlardır:
Şirket'in mali tablolarının ve ilgili kamuya açıklamalarının niteliği ve doğruluğu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetimlere yardımcı olmak,
Şirket'in muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini gözetmek,
Bağımsız dış denetim şirketinin atamasının ve bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek,
Bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak, denetlemek ve Şirket'in bağımsız denetim sistemini, iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek.
Yönetim Kurulu, her bir Denetim Komitesi üyesinin bağımsızlığını ve niteliklerini, komitenin üyesi olmaya yetkin olduklarını temin etmek amacıyla, gerekirse dışarıdan müşavir veya danışmanlar da kullanarak değerlendirmelidir. Şirketimiz Denetim Komitesi çalışma esasları
ekte bulunmaktadır.
Denetim Komitesi Üyeleri
İdris Sarısoy (Başkan)
Serdar Çetin
Mehmet Naci İnci
Aday Gösterme Komitesi
Aday Gösterme Komitesi, bağımsız yönetim kurulu aday belirleme süreci ile ilgili olarak çalışmaların ve aday belirleme/performans değerlendirme süreçlerine görevlerin ifa edilmesinden sorumludur. Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi çalışma esasları
ekte bulunmaktadır.
Aday Gösterme Komitesi Üyeleri
İdris Sarısoy (Başkan)
Şenol Kazancı
Melikşah Yasin
Ücret Komitesi
Ücret Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Ayrıca üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Şirketimiz Ücret Komitesi çalışma esasları
ekte bulunmaktadır.
Ücret Komitesi Üyeleri
İdris Sarısoy (Başkan)
Şenol Kazancı
Nail Olpak
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na destek verir. Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları
ekte bulunmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri
Mehmet Naci İnci (Başkan)
Figen Kılıç
Ayşe Nur Bahçekapılı
Strateji ve Dijitalleşme Komitesi
Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kurulan Strateji ve Dijitalleşme Komitesi’nin asli amacı Turkcell ve grup şirketlerinde (“Turkcell Grup”) strateji, dijitalleşme ve verimlilik alanlarında danışmanlık yaparak Yönetim Kurulu’nun üst gözetim sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır. Komite, Yönetim Kurulu’na çalışma konularıyla ilgili düzenli veya Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda raporlama yaparak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirecektir.
